производство школьной формы

мужского костюма

специальной форменной одежды

швейная фирма

Основана в 1930 году.

8 (3952) 211 711

211711@mail.ru

заказать звонок

АКЦИОНЕРАМ

Протокол №5 06.03.2018

ПРОТОКОЛ № 5
от 06.03.2018
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
швейная фирма «ВиД»
(Российская Федерация, 664003, Иркутская область, город Иркутск,
улица Фурье, дом № 8, ИНН 3808008510)

Начало заседания Совета директоров — 06 марта 2018года в 15 часов 00 минут
Окончание заседания — 06 марта 2018 года в 15 часов 30 минут
место проведения заседания Совета директоров — город Иркутск, улица Красноказачья, дом № 119,  кабинет Генерального директора.

На заседании Совета директоров присутствуют:
1. Ногин Максим Петрович
2. Чикуленко Ирина Михайловна
3. Марина Елена Владимировна
4. Рудых Ирина Александровна
5. Плетнёва Галина Андреевна
Кворум имеется.
Вопросы  повестки  дня  заседания Совета директоров:
1. Об утверждении даты проведения общего годового собрания акционеров
2. Об утверждении повестки общего годового собрания
3. Об утверждении рекомендации общему собранию акционеров кандидатур в состав Совета Директоров (наблюдательного совета) общества на 2018-2019гг.
4. Об утверждении Аудитора Общества
По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Ногин Максим Петрович  предоставил слово Чикуленко И.М.
Чикуленко И.М. предложила провести общее годовое собрание акционеров 01 июня  2018г.
Начало собрания в 15.00 местного времени, продолжительность собрания 2,5 часа ,
место проведения в помещений по адресу ул. Красноказачья, 119 корпус «В» 2 этаж оф..218
Других предложений не поступало.
Члены Совета директоров перешли к голосованию.
Голосование:
1. Ногин Максим Петрович - «за»
2. Чикуленко Ирина Михайловна- «за»
3. Марина Елена Владимировна - «за»
4. Рудых Ирина Александровна - «за»
5. Плетнёва Галина Андреевна - «за»
«Против» - нет,  «Воздержался» - нет.
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО Швейная фирма «ВиД» принято следующее решение: на основании единогласного голосования провести общее годовое собрание акционеров 01 июня  2018г. по адресу ул. Красноказачья, 119 корпус «В» 2 этаж, офис 218 , начало собрания в 15.00
  Рудых И.А. Рекомендовано своевременно направить текст объявлений в газету «Дело» с учетом сроков установленных законодательством.
   По второму вопросу- выступил Ногин М.П. В совет директоров поступило предложение генерального директора И.М. Чикуленко включить в повестку собрания акционеров по итогам 2017 года. Следующие вопросы:.
1. Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в т.ч. решение о выплате дивидендов по результатам финансового 2018 года.
2. Об избрании кандидатур в  Совет директоров (наблюдательного совета) общества.
3. Об избрание кандидатур в ревизионную комиссию общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
Члены Совета директоров перешли к голосованию по второму вопросу.
Голосование:
1. Ногин Максим Петрович - «за»
2. Чикуленко Ирина Михайловна- «за»
3.  Марина Елена Владимировна - «за»
     4     Рудых Ирина Александровна - «за»
     5.   Плетнёва Галина Андреевна - «за»
«Против» - нет,  «Воздержался» - нет.
Все члены совета директоров проголосовали единогласно.
  Решение: Рекомендовать акционерам общего годового собрания следующую повестку:
1. Утверждении годового отчета годовой отчетности, распределение прибыли, в т.ч. решение о выплате дивидендов по результатам финансового 2017 года.
2. Об избрании кандидатур в  Совет директоров (наблюдательного совета) общества.
3. Об избрание кандидатур в ревизионную комиссию общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
По третьему вопросу выступила секретарь Марина Е.В. В совет директоров поступило заявление Генерального директора от 06.02.2018г. О рекомендации её кандидатуры в состав Совета Директоров на 2018-2019гг.
Так же генеральный директор Чикуленко И.М. Рекомендует рассмотреть кандидатуры в Совет директоров(наблюдательного совета):
                                 Ногина М.П.
                                 Мариой Е.В.
                                 Рудых И.А.
                                 Лазуткиной О.В.
Других предложений не поступало.
После обсуждения Совет Директоров голосовали за предложенные кандидатуры :
                                  Ногин М.П. - за
                                  Чикуленко - за
                                 Марина Е.В. - за
                                  Рудых И.А. - за
                                
Решение Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО Швейная фирма «ВиД» кандидатуры в Состав Совета Директоров на 2017- 2018 г.
1.  Ногин М.П.
2.  Чикуленко
3.  Марина Е.В.
4. Рудых И.А.
5. Лазуткина О.В.
Секретарю Мариной Е.В. подготовить выписку из протокола № 5 заседания Совета директоров, о включении данных кандидатур в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров
ОАО Швейная фирма «ВиД»                                                                М.П. Ногин
Секретарь Совета директоров
ОАО Швейная фирма «ВиД»                                                               Е.В.Марина

Заказать обратный звонок

Спасибо за заявку!

Наш менеджер свяжется с Вами.